Cum Verifici un Partener de Afaceri in Romania

Checklist complet pentru due diligence: 10 pasi esentiali inainte de a semna un contract sau a face o plata.

Progres verificare0 / 10
1

Verifica CUI-ul firmei

Confirma ca firma exista si este activa in registrul ONRC/ANAF.

Verificare CUI
2

Verifica registrele ANAF

Platitor TVA, contribuabil inactiv, Split TVA, e-Factura.

Verificare ANAF
3

Analizeaza situatia financiara

Cifra de afaceri, profit, numar angajati, evolutie pe ultimii 3 ani. O firma profitabila cu angajati stabili e un semn bun.

4

Verifica asociatii si directorii

Cine sunt persoanele din spatele firmei? Au alte firme? Sunt implicate in insolvente sau litigii?

5

Cauta dosare in instanta

Verifica daca firma are procese in curs, executari silite sau cereri de insolventa pe portal.just.ro.

6

Verifica Buletinul Procedurilor de Insolventa

Cauta firma in BPI (Buletinul Procedurilor de Insolventa) pentru a vedea daca e in procedura de insolventa, faliment sau reorganizare.

7

Verifica TVA intracomunitar (VIES)

Daca firma face comert UE, verifica codul TVA in sistemul VIES al Comisiei Europene.

Verificare VIES
8

Verifica sediul social

Un sediu social la o adresa de "birouri virtuale" sau intr-o zona rezidentiala poate fi un semnal de alarma.

9

Cauta reputatia online

Recenzii Google, aparitii in presa, reclamatii pe ANPC sau forumuri. Semne de activitate reala.

10

Solicita documente oficiale

Cere certificat constatator ONRC (recent), certificat fiscal ANAF si bilant depus la ANAF.

Semnale de alarma (Red Flags)

Firma nou-infiintata (sub 1 an) fara activitate anterioara
Asociat unic cu multiple firme radiate sau in insolventa
Sediu social la adresa de "birouri virtuale" sau casuta postala
Lipsa angajatilor declarati (0 angajati dar pretinde echipa mare)
Cifra de afaceri 0 sau in scadere drastica
Cereri de insolventa sau executari silite in curs
Contribuabil inactiv declarat de ANAF
Nu depune bilantul la ANAF de 2+ ani
Schimbari frecvente de asociat sau administrator
Capital social minim (200 RON) fara alta garantie

Verifica automat orice firma din Romania

365Scan face toate aceste verificari automat: situatie financiara, asociati, dosare instanta, insolventa, achizitii publice si retea de conexiuni.

Cauta o firma

365Scan - Verificare partener de afaceri. Due diligence complet pentru firme din Romania.